PAYCO soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 15 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor; çok sayıda malvarlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan toplam 28 şüpheliden 15 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlar incelendi. Her iki raporda da yasadışı bahis, yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar aracılığıyla yönlendirildiği, elektronik para hesaplarının yönetildiği ve finansal akışların gizlendiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlar İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirildi. Operasyonları İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabına ve toplam 620 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. El konulan taşınmaz ve taşınır varlıklar arasında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla bulunuyor.
Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 28 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı; geri kalan 21 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme sürecinde ifadeleri alınan şüphelilerden 15 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne 2. dalga operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
