Adana merkezli sahte konkordato çetesi çökertildi
Adana Emniyeti tarafından yürütülen soruşturmada, şirketlerde güven kazanıp sahte konkordato ve karşılıksız çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen örgüt çökertildi. Operasyonlarda 15 kişi tutuklandı, örgüte ait piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL'yi aşan malvarlığına el konuldu ve örgütün yaklaşık 328 milyon TL tutarında dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.
Soruşturma ve teknik takip
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Büro Amirliği ekipleri, 22 farklı gıda firması tarafından yapılan başvurular üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada örgütün lideri olarak Y.K. (59), yöneticileri olarak M.A. (46) ve N.Ü. (47)'nin belirlendiği, yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün şirketlerde güven ortamı oluşturarak bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.
Örgütün oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik faaliyetleri yürüten 8 şirket aracılığıyla 22 gıda firması'nı toplam 328 milyon TL tutarında karşılıksız çek düzenleyerek dolandırdığı belirlendi. MASAK incelemesinde ise örgüt içindeki para transfer trafiğinin yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL seviyesine ulaştığı tespit edildi. Örgüt elebaşı Y.K.'nin, şirketleri ve bazı malvarlıklarını sevgilisi B.H. (32), eşi F.A. (61) ve tanıdıklarının üzerine geçirdiği belgelerle kayıt altına alındı.
Altınların banka kasasında saklanması ve ele geçirilmesi
Şafak vakti düzenlenen operasyonla Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen baskınlarda toplam 25 şüpheli yakalandı. Polis incelemelerinde, örgüt üyelerinden Y.V.'nin, 1'er kilogramlık halde toplam 8 kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi M.V.'yi paravan olarak kullandığı belirlendi. M.V.'nin adına açtırdığı banka kasasında örgüte ait altınların muhafaza edildiği tespit edilince takip sıkılaştırıldı; otomobille bankaya gelen M.V. kasadan külçeleri alırken yakalandı ve altınlara el konuldu.
Aramalarda ayrıca 285.800 TL nakit, 11.943 dolar, 2.370 euro, 7 milyon 745 bin TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütte yönetici konumundaki N.Ü.'nün kasasında 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler bulundu.
Mülkiyete el koyma ve tutuklamalar
Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL'yi aşan malvarlığı kapsamında; aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, ofis, ev ve arsaların yer aldığı 29 taşınmaz ile ele geçirilen 8 kilogram külçe altın'a el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., örgüt yöneticileri M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest kaldı.
Şüphelilerin savunmaları
Örgüt lideri Y.K. ifadesinde, "Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok" dedi. Yönetici konumundaki M.A. ise, "Benim işim bu. Y.K. beni çağırdı, ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz" şeklinde savunma yaptı. N.Ü. de, "Ben şirkette işimi yapıyorum. Kasıtlı olarak iflas ettirmedik" ifadelerini kullandı.
ŞEBEKE LİDERİ YAKUP K.
