PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye ikinci dalga operasyon: 28 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda malvarlığına el konuldu.
Soruşturmanın dayanağı
Soruşturma dosyasına giren denetim ve inceleme raporlarında; yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu bulgular, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarında yer aldı.
Örgüt yapılanması ve önceki adımlar
Soruşturmada, eylemin bireysel olmadığı, örgütlü bir yapılanma tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve operasyonel düzeyde faaliyet yürüten 7 örgüt üyesi şeklinde hiyerarşik bir yapı teşekkül ettiği bildirildi. Bu çerçevede düzenlenen 5 Aralık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınmış; şüphelilere ait malvarlıklarına ve şirket varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştu. Söz konusu şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İkinci dalga operasyonun kapsamı ve el koymalar
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni deliller, örgüt içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan kişilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesinde ve gizlenmesinde rol aldığını ve "para nakline aracılık etme" suçunu işlediklerini gösterdi. Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 28 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemleriyle şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amaçlandı. Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabı tespit edildi ve toplam 620 milyon TL değerinde; 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarlaye el konuldu.
İlerleyen süreçte gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri, ele geçen dijital ve mali deliller doğrultusunda soruşturma genişletilmeye devam edecek.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne 2. dalga operasyon: 28 gözaltı
