PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Operasyon: 37 Kişi Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında kurum ve yetkililere yönelik işlem yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında "Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizleri, yasadışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde bankacılık ve finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını gösterdi. Bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı kişilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif katkıda bulundukları; bu yolla para nakline aracılık etme suçuna iştirak ettikleri belirlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi; arama ve el koyma işlemleri yapıldı ve malvarlıklarına el konuldu. Operasyonlarda 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Kaynak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması, denetim raporu ve MASAK analizleri.
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı
