PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Operasyonda 38 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Raporda, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklama girişimlerine rastlandığı belirtildi.
İstanbul merkezli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde, İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, 38 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi
