Müfettiş incelemeleri 'naylon fatura' ve hileli iflas bağlantılarını ortaya çıkardı
Hazine ve Maliye Bakanlığı soruşturması, milyonluk sahte fatura trafiğini ve bilinçli iflas düzenini belgeledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen denetimler, son dönemde artış gösteren hileli iflas ve vergi kaçakçılığı vakalarına karşı sıklaştırıldı. İstanbul Arnavutköy merkezli incelemelerde, milyonlarca liralık sahte fatura akışı ve kasıtlı iflas senaryoları tespit edildi.
Küçükköy Vergi Dairesi müfettişlerinin raporlarına göre, işletme sahibi M.D. tarafından gerçeğe dayanmayan faturalar düzenlenerek şirketin hileli şekilde iflas ettirildiği belirlendi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturmada, söz konusu faturaların gerçek mal veya hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı. Müfettişler tespitlerini kast unsuru taşıdığı yönünde raporlarına ekleyerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası talebiyle suç duyurusunda bulundu.
Raporlarda, M.D. hakkında sadece hileli iflas değil, aynı zamanda sistematik sahte fatura düzenlemek suçlamasıyla da yaklaşık 10’a yakın vergi suçu ve vergi tekniği raporu hazırlandığı kaydedildi. İddialar arasında, vergi kaçakçılığının düzenli bir uygulama haline geldiğine dair bulgular da yer aldı.
İncelemeler sonucunda M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde iki ayrı "naylon fatura" davası açıldı. Soruşturmalar, vergi kaybının sadece kendi şirketleriyle sınırlı kalmadığını gösterdi; iddialara göre M.D., "özel esaslara tabi vergi mükellefi" statüsünde değerlendirildi ve İstanbul Perpa’daki başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon liralık naylon fatura alımı yaptığı ileri sürüldü. Bu yöntemle her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV maliyeden kaçırıldığı hesaplanıyor.
Yargı süreçlerinde de sonuçlar çıkmaya başladı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen hileli iflas davasında, şirket yöneticisi H.K. hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bilirkişi raporlarında, şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarılarak mal kaçırıldığı tescillendi; diğer sanıkların yargılamaları devam ediyor.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ, SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTEREN HİLELİ İFLAS VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI VAKALARINA KARŞI GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON BAŞLATTI. İSTANBUL ARNAVUTKÖY MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN İNCELEMELERDE, MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE FATURA TRAFİĞİ VE BİLİNÇLİ İFLAS SENARYOLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI.
