Mersin merkezli kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda 32 tutuklama
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada milyonlarca lira ve çok sayıda varlığa el konuldu
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanuna muhalefet iddiaları kapsamında çalışma yürüttü.
Operasyonda toplam 801 kişinin banka hesabı incelendi. İncelemelerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, gelirleri kayıt dışı biçimde yasal ekonomiye sızdırıp vergi tabanını daraltacak şekilde yurt içi ve yurt dışı uzantılara para aktardıkları belirlendi. Ayrıca Hawala sistemi kapsamında Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı saptandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin bugüne kadar işlemleriyle ilgili yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL tutarında para transferi yaptığı ve toplam 37 milyar 645 milyon TL tutarında hesap hareketi olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin TL giriş yapıldığı, 2020-2025 yılları arasında ise bu hesaplarda toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.
Bu bulgular üzerine Mersin merkezli olarak Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk etapta 4'ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli yakalandı; devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 40 şüpheli jandarmada ifade işlemleri için götürüldü.
Şüphelilere ait şirket hesapları ile şahsi banka hesaplarındaki paralara ve adreslerde yapılan aramalarda, değeri 50 milyon TL'den fazla olan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu. Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz malvarlığına, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca da el konuldu.
İfade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade verenlerden 35 kişi tutuklama, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme sürecinde 32 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MERSİN MERKEZLİ 9 İLDE DÜZENLENEN KARA PARA AKLAMA VE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4'Ü KLASMAN HAKEMİ 40 ŞÜPHELİDEN 32'Sİ TUTUKLANDI.
