Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor — Çok sayıda ilde gözaltılar ve geniş çaplı el koyma işlemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddialarına ilişkin Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen gelirlerin sisteme sokulma biçimleri mercek altına alındı.
İncelemede, forex ve bilişim teknikleriyle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ile yasadışı sanal bahis gelirlerinin; paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği tespit edildi. Ayrıca elde edilen paranın kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı yönünde bulgular ortaya konuldu.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde işlemler yapıldı; toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı çıkarıldı. Bu kişilerin 68’i yakalandı, diğer şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yürütülen operasyon sonucu, şüpheli paravan şirket sahipleri ve para aktarımı yapan kişilerce suç tarihinden itibaren edinilen, toplam 340 milyon TL değerindeki mallara el konuldu. Bu kapsamdaki mallar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmanın, mali izleme ve delil toplama aşamalarının devam ettiği bildirildi.
Kapalıçarşı dosyasında dördüncü dalga operasyon: 68 şüpheli gözaltına alındı
