Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmasında 15 tutuklama
8,5 milyar TL işlem hacmi ve çok sayıda ele geçen materyal
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olarak Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde toplam 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda amaçlanan 18 şüphelinin yakalanması yönündeydi ve operasyon sonucu 17 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi. Elde edilen deliller ışığında yürütülen hesap incelemelerinde, şüpheli hesap hareketlerinin suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacmi tespit edildi. Hesap belgeleri ve incelemelerde ayrıca bazı şahısların hesap toplayan, para çekim işlemi yapan ve örgüte eleman temin eden pozisyonlarında bulundukları belirlendi.
Soruşturmada tespit edilen yöntemler arasında, hesapçı olarak adlandırılan kişilere farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden hesap açtırılması, bu hesaplar adına GSM hatları çıkarılması, bazı hesaplar adına paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturulması ve bu pos hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yer aldı. Ayrıca bazı hesap sahiplerinin 0850’li hatlar kullanarak ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine karıştıkları belirlendi.
Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri sonucunda savcılık ve mahkeme süreçleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 15’i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ayrıca 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.
Operasyonla ilgili mali delillerin incelenmesinde görevlendirilen kurumlar arasında MASAK tarafından temin edilen hesap dökümleri de yer aldı ve bu incelemeler soruşturmanın yönünü belirlemede etkili oldu.
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 İLDE ’DOLANDIRICILIK VE BAHİS’ OPERASYONUNDA 8,5 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ OLUŞTURAN 17 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI
