İstanbul'da mali müşavir operasyonu: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturmanın özeti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.
Usulsüz KDV iadesi ve mali zarar
Soruşturmada, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği; bu faturaların şirketlerce kullanılarak yasal defterlere kaydedilip kurumlar vergisi beyannamelerinde gider gösterildiği belirlendi. Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları bildirildi.
Suç gelirlerinin aklanması
İddialara göre, elde edilen suç gelirleri ve kaynağı belirsiz paralar, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngüyle yeniden şirketlere veya şahıslara döndürülüp ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldı.
Şüpheliler ve kurumlar
Soruşturma kapsamında örgütsel faaliyet içinde hareket ettikleri tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul’da mali müşavir operasyonu: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
